佰利联:孤立董事年报工干制度(2011年9月)

本文关键词:来源:原创 作者:locoy

  河南佰利联募化学股份拥有限公司孤立董事年报工干制度

  (2011 年 9 月 26 日经公司第四届董事会第四次会审议经度过)

  第壹章 尽 则

  第壹条 为了进壹步完备河南佰利联募化学股份拥有限公司(以下信

  称“公司”)办机制,增强大公司外面部把持确立,进壹步夯实信息披

  露编制工干的基础,充分发挥动孤立董事在年报编制和说出工干中的监

  督干用,即兴根据中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监

  会”)、深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)及即兴行使用的《河

  南佰利联募化学股份拥有限公司章程》(以下信称“公司章程”)中关于

  上市公司年度报告的相干规则和要寻求,特创制《河南佰利联募化学股份

  拥有限公司孤立董事年报工干制度》(以下信称“本《制度》”)。

  第二条 孤立董事应在公司年报的编制和说出经过中,实在实行

  孤立董事的责和工干,勤政勉尽责。

  第叁条 孤立董事应详细念书中国证监会、深提交所等机关关于年

  度报告的要寻求,主动参加以培训活触动。

  第四条 每个会计师年度完一齐后 45 日内,公司办层该当向每位

  孤立董事片面报告请示公司当年度的消费经纪情景和投、融资活触动等严重

  事项的半途而废情景。公司应装置排孤立董事对公司消费经纪情景和严重讯问

  题终止实地考查,并做好封皮记载,必要的文件应拥有当事人签名。

  第五条 孤立董事应在年审会计师师事政所进场审计前,与年审注

  册会计师师沟畅通审计工干小组的人员结合、审计方案、风险判佩、风险

  1

  及干弊的测试和评价方法、当年度审计重心。公司财政担负人应向每

  位孤立董事封皮提提交当年度审计工干装置排及其他相干材料。孤立董事

  应收听取公司财政担负人对公司当年度财政情景和经纪效实的报告请示。

  第六条 公司应在年审报户口会计师师出产具初步审计意见后到召开

  董事会审议年报前,到微少装置排壹次每位孤立董事与年审报户口会计师师的

  会见会,沟畅通审计经过中发皓的效实。沟畅通带拥有但不限于以下情节:

  1、公司经纪业绩情景,带拥有主营事情顶出产、主营事情盈利、净

  盈利的同比变募化情景及惹宗变募化的缘由、什分日性损更加的结合情景;

  2、公司的资产结合及突发的严重变募化情景;

  3、公司各项费、所得税等财政数据突发的严重变募化;

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