[股东方会]佰隆正西方:2017年第壹次临时股东方

本文关键词:来源:原创 作者:locoy

  时间:2017年08月25日 21:05:08 中财网

  

  证券代码:601339 证券信称:佰隆正西方 公报编号:2017-027

  佰隆正西方股份拥有限公司

  2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  . 本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017年8月25日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:宁波市鄞州区甬江小道188号 宁波财富中心4

  单元8楼 佰隆正西方股份拥有限公司会室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数

  25

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股)

  1,128,360,163

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%)

  75.22

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事长杨卫新先生掌管。本次股东方父亲会采取即兴场开票与

  网绕开票相结合的方法召开。本次股东方父亲会的召开以及表决方法适宜《中华人民

  

  共和国公司法》、《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等法

  律法规和本公司章程的拥关于规则,会合法拥有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事9人,列席4人,副董事长杨卫国、董事韩共进、董事卫国、

  孤立董事赵如冰凌、孤立董事包新民鉴于工干缘由不能列席本次股东方父亲会。

  2、公司在任监事3人,列席2人,监事会主席丹小朋鉴于工干缘由,不能列席

  本次会。

  3、公司董事会秘书新2官网、财政尽监董零数涵、副尽经纪杨勇列席本次股东方会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、 议案名称:审议关于推选钱亚斌担负公司孤立董事的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型

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|??2019-06-29发布??|?? 次关注??? 收藏

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